شركة التبغ البريطانية الأمريكية تحت تحقيق جنائي من قبل المنظمين الأمريكيين

(رويترز) – أفادت صحيفة التايمز الأمريكية https://bit.ly/2ydR5Wm يوم الثلاثاء أن شركة التبغ البريطانية أمريكان توباكو المصنعة للسجائر لاكي سترايك تخضع لتحقيق جنائي من قبل المنظمين الأمريكيين بشأن الاشتباه في خرق العقوبات.

وقال التقرير إن الشركة تخضع ل “شكوك في خرق العقوبات” من قبل وزارة العدل ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، وهي وكالة استخبارات مالية وإنفاذ تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. ولم يتضح البلد أو البلدان التي كان المنظمون يركزون عليها.

ولم ترد الشركة ووزارة العدل على الفور على طلبات رويترز للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى OFAC على الفور.

تراجعت أسهم BAT بنسبة 4٪ إلى 2،899.5 بنس في التعاملات المبكرة ، ومحو جميع المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي. وكانت من بين أعلى نسبة الخاسرين في مؤشر فوتسي يوم الثلاثاء.

وكشفت ثاني أكبر شركة تبغ في العالم في تقريرها السنوي الصادر في مارس أنها “على علم” بالتحقيق وأنها على اتصال مع وزارة العدل ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة. وقالت شركة دنهيل إنها لا تستطيع تقييم الآثار المالية المحتملة للمسبار ، لكنها قالت إنها قد تكون مادية. وقالت أيضا إنها لا تستطيع تحديد موعد حل التحقيق.

ويأتي التحقيق الأمريكي بعد تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) في أفضل التقنيات المتاحة بشأن “الاشتباه في فساد في إدارة الأعمال من قبل شركات المجموعة والأشخاص المرتبطين بها” – وهو تحقيق لا يزال جارياً.

وقال أوين بينيت المحلل في جيفريز في مذكرة يوم الثلاثاء إن التحقيق الأمريكي قد يكون مرتبطا بتحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ، “من المحتمل أن يبدو أسوأ مما هو عليه”. “إذا كنا على حق ، وكان (التحقيق الأمريكي) يتعلق بنفس الاتهامات (كما هو الحال في تحقيق SFO) ، حقيقة أن هذا الأمر مستمر في شكل ما منذ عام 2017 ، دون استنتاج واضح ، فإننا لن نقلق كثيرًا حيال ذلك كتب بينيت في الوقت الراهن.

(شارك فيه سيدهارث كافالي وأنوراج معن في بنجالورو ، تحرير شيري جاكوب فيليبس وآرون كويور)