تاجر ينقص من Wirecard ، ثم يقدم شكوى جنائية

(بلومبرج) – قام متداول بتغيير موقفه في Wirecard AG من طويل إلى قصير. ثم طلب من المدعين والمنظمين التحقيق في شركة التكنولوجيا المالية الألمانية.

قام موظف بنك الاستثمار السابق ، الذي لا يمكن تحديده إلا باسم Armin S. ، بتقديم شكوى جنائية مع الشرطة والمنظم في السوق Bafin بحثًا عن تحقيق في ما إذا كان Wirecard ينتهك قواعد التلاعب بالسوق في الاتحاد الأوروبي.

جاء الطلب بعد أن قامت شركة KPMG بتدقيق مستقل في Wirecard لانتقاد معالج الدفع بسبب “العيوب” الداخلية وعدم استعداد شركائها من الأطراف الثالثة للمساهمة في التقرير.

استأجرت Wirecard شركة KPMG في تشرين الأول (أكتوبر) للنظر في نشاطها التجاري لشريكها الخارجي وعملياتها في الهند وسنغافورة بعد مقالات نشرتها الفاينانشيال تايمز تتهم الشركة بالاحتيال المحاسبي في عدة دول. قامت شركة FINTECH الألمانية بتغذية أجزاء من التقرير إلى السوق ، بما في ذلك بيان في وقت سابق من هذا الشهر بأن شركة المحاسبة لم تقدم أي نتائج جوهرية لطرق المحاسبة المشكوك فيها.

وقال أرمين س في مقابلة: “قالت الشركة مرارًا أن KPMG لم تجد أي خطأ ، بينما أخفت أن المدقق لم يتمكن من الحصول على المستندات اللازمة من Wirecard نفسها”.

اعترف التاجر في الشكوى ، مع ذلك ، أنه غير موقفه من أسهم الشركة في نفس يوم تقرير KPMG. في التسجيل ، ارمين. قال س إنه اشترى أسهم Wirecard حتى كانون الثاني (يناير) باعتباره “يؤمن بالشركة” ، لكن يوم الثلاثاء غير موقفه ، بشراء مشتقات سمحت له بالاستفادة من انخفاض أسعار أسهم Wirecard.

لم يرد المكتب الصحفي Wirecard على الفور على بريد إلكتروني لطلب تعليق. وقالت متحدثة باسم بافين إنها لا تستطيع التعليق على الفور.

قال التاجر في مقابلة إنه ليس بائعًا قصيرًا “نموذجيًا” يراهن على انخفاض أسهم الشركة.

قال أرمين س. في مقابلة: “لقد كنت لفترة طويلة في Wirecard لفترة طويلة وحققت أرباحًا جيدة”. “اعتقدت ما أبلغته الشركة والآن رأينا أنه لا يستند إلى حقائق. لذلك عندما صدر التقرير يوم الثلاثاء ، تحولت إلى قصير. وقد نجح ذلك بالفعل “.

تراجعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 36٪ بعد نشر تقرير KPMG قبل الارتداد بنسبة 4.9٪ يوم الخميس. دعا المستثمر الناشط كريستوفر هون من Wirecard لإقالة الرئيس التنفيذي ماركوس براون ، مما وضع ضغطًا إضافيًا على الأسهم هذا الأسبوع.

قال Wirecard ، ومقره في Aschheim بالقرب من ميونيخ ، يوم الثلاثاء “لم يتم العثور على أدلة تجريم” في تقرير KPMG “لاتهامات علنية بالتلاعب في الميزانية العمومية.”

BNP يفوز بطرد الدعوى بأكثر من 186 مليون دولار خطأ “Fat Finger”

هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها Armin S. عناوين الصحف. رفع التاجر دعوى قضائية على البنك الفرنسي BNP Paribas SA بسبب ما وصفه بخطأ “فاتن” بقيمة 163 مليون يورو (177 مليون دولار) في صفقة.

فقد حكمًا في قضية فرانكفورت واستأنف الحكم. وقد رفع دعوى قضائية ضد BNP في باريس.

قال أرمين س. “إن ذلك يغضبني عندما أرى أن اللاعبين الكبار يعتقدون أنهم فوق القانون ويمكنهم تفسير القواعد كما يشاؤون”. “يُحاسب المتداول الصغير على الفور على أدنى مشكلة لأنه من السهل ملاحقته. لقد رأيت ذلك مرات عديدة “.

ورفضت المتحدثة باسم بافين أنجا شوتشارت التعليق. وقالت إن بافين يجري منذ فترة طويلة تحقيقًا في التلاعب بالسوق في Wirecard وسيضيف أيضًا المعلومات من تقرير KPMG إلى تحقيقه.

bloomberg.com“data-responseid =” 44 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر ثقة. “data-reaidid =” 45 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.