كيف كشفت نصيحة بلدة صغيرة عن مخطط احتيال بقيمة 500 ألف دولار

شحنة ضد رجلين زُعم أنه حاول التحايل ال حكومة آلاف الروايات فيروس كورونا دولارات الإغاثة. “data-reaid =” 12 “> ما بدأ كنصيحة هبطت على مكتب رئيس شرطة بلدة ماساتشوستس الصغيرة شحنة ضد رجلين زُعم أنهما حاولا التحايل ال حكومة آلاف الروايات فيروس كورونا دولارات الإغاثة.

وقال لـ FOX Business ، إن بلدة قسم شرطة مدينة برلين التي يبلغ عدد سكانها 2800 شخص تحقق في قضية تتعلق بترخيص المشروبات الكحولية عندما تلقى الرئيس توماس جالفين معلومات تتعلق بما اشتبه في أنه مخطط جريمة COVID-19 محتمل.

الاعتقالات الأولى على الصعيد الوطني للاحتيال المزعوم في برنامج حماية الراتب من إدارة الأعمال الصغيرة. “data-reaidid =” 14 “> أدى توجيهه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي إلى الاعتقالات الأولى على الصعيد الوطني لادعاء تزوير قرض إدارة الأعمال الصغيرة حماية برنامج الحماية.

كيف أبلغ عن عملية احتيال كورونافيروس؟“data-reaidid =” 15 “>كيف أبلغ عن عملية احتيال كورونافيروس؟

قال جالفين يوم الأربعاء عندما تم الاتصال به عبر الهاتف “إنه يظهر فقط أنه لا يهم أي مستوى – الولاية والمحلية والفدرالية – نعمل جميعًا معًا ونعمل من أجل نفس الهدف”.

قال جالفين إنه علم بنتائج نصيحته يوم الثلاثاء – في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاتهامات – في رسالة بريد إلكتروني من مكتب المدعي العام الأمريكي.

وقال “أنا سعيد فقط بالمعلومات التي تمكنا من إيصال مكتب التحقيقات الفدرالي إلى ما وجدوه”.

أول تهمة كورونافيروس ضد الاحتيال المقدمة ضد اثنين من الرجال الذين يبحثون عن 500 ألف دولار في قروض PPP“data-reaidid =” 19 “>أول تهمة كورونافيروس ضد الاحتيال المقدمة ضد اثنين من الرجال الذين يبحثون عن 500 ألف دولار في قروض PPP

إقرارات خطية فيما يتعلق باعتقالاتهم. “data-reaid =” 20 “> اتهم ديفيد أ. ستافيلي ، 52 عامًا ، و ديفيد بوتزيغر البالغ من العمر 51 عامًا يوم الاثنين بزعم العمل معًا في السعي للحصول على 543،959 دولارًا في قروض SBA PPP من 6 أبريل إلى 27 أبريل ، بالنسبة الى إقرارات خطية تتعلق باعتقالاتهم.

عمال حتى يتمكنوا من الحفاظ على كشوف المرتبات ودفع الإيجار أثناء إغلاق أعمالهم خلال المراسيم الاجتماعية. سيتم إلغاء أجزاء كبيرة من “القروض” في وقت لاحق إذا تم الحفاظ على كشوف المرتبات أثناء الأزمة أو استعادتها بحلول 30 يونيو 2020. “data-reaidid =” 21 “> تهدف هذه القروض إلى تقديم المساعدة للشركات المتعثرة التي لديها أقل من 500 عمال حتى يتمكنوا من الحفاظ على كشوف المرتبات ودفع الإيجار أثناء إغلاق أعمالهم خلال المراسيم الاجتماعية. سيتم إلغاء أجزاء كبيرة من “القروض” في وقت لاحق إذا تم الحفاظ على كشوف المرتبات أثناء الأزمة أو استعادتها بحلول 30 يونيو 2020.

وزُعم أنهم زعموا توظيف عشرات العاملين في أربع شركات غير عاملة عندما كان هناك “قليل أو لا يوجد موظفون يعملون في أي من الكيانات المدرجة في القائمة” – وتبين أوراق المحكمة أنهم يرسلون عبر البريد الإلكتروني بشأن خططهم المهلهلة.

“يمكنني إنشاء ثور — 2020q1 لشاطئ أوكلاند إذا كنت تريد” ، تنص رسالة بريد إلكتروني في 11 أبريل من Butziger إلى Staveley ، الذي غير اسمه سابقًا من Kurt Sanborn ولكنه أيضًا حصل على الاسمين Kurt David Sanborn و David Sanborn ، حسب الإفادة المشفوعة باعتقالهم.

رد ستافيلي: “سنحتاج إلى نفس الأشياء لمجموعات مطاعم أوكلاند بيتش ومطاعم أبونوغ. لكننا نحلم بذلك. “

IRS تحذر الأمريكيين CORONAVIRUS STIMULUS CASH هو منجم ذهب بالنسبة للمخادعين“data-reaidid =” 25 “>IRS تحذر الأمريكيين CORONAVIRUS STIMULUS CASH هو منجم ذهب بالنسبة للمخادعين

وأوضحت أوراق المحكمة أن شركة Oakland Beach Restaurant Group LLC ، التي طلبت قرضًا بقيمة 185،750 دولارًا ، ومجموعة Apponaug Restaurant Group ، مع طلب قرض بمبلغ 144،050 دولارًا ، تمثل اثنين من الكيانات التجارية المزعومة المستخدمة في المخطط.

تطبيق الثالث ، New Flat Penny LLC ، هو ما تسبب في نهاية المطاف في انهيار خطتهم.

حجبت GMAIL الملايين من البرامج الضارة اليومية ذات الصلة ببرنامج CORONAVIRUS ، ورسائل الاحتيال: GOOGLE“data-reaidid =” 28 “>حجبت GMAIL الملايين من البرامج الضارة اليومية ذات الصلة ببرنامج CORONAVIRUS ، ورسائل الاحتيال: GOOGLE

كان مطعم برلين ، المعروف باسم The Trax ، مملوكًا تقنيًا من قبل عناء ستافيلي ، والذي تم تحديده في أوراق المحكمة باسم “GS” ، ولكن تم إغلاق العمل بعد إلغاء ترخيص الخمور في 10 مارس.

أرسل Butziger بريدًا إلكترونيًا إلى جميع الموظفين في 9 مارس لإبلاغهم بإغلاق المطعم ، ووفقًا لأوراق المحكمة ، لم يتلق الموظفون حتى رواتبهم النهائية. كان من غير المعتاد إذن في طلب قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 6 أبريل للإشارة إلى أن الشركة لديها 22 موظفًا بمتوسط ​​راتب شهري قدره 36000 دولار.

احتيال كورونافيروس: نظرة على المخططات التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي“data-reaidid =” 31 “>احتيال كورونافيروس: نظرة على المخططات التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي

من خلال شركة New Flat Penny LLC ، كان Butziger و Staveley يسعون للحصول على قرض قابل للغفران بمبلغ 108777.50 دولارًا ، وتم التوقيع على الطلب “من قبل شخص يزعم أنه من GS” ، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقالت السلطات إن ستافيلي سعى إجمالا للحصول على قروض بقيمة 440 ألف دولار للمطاعم الثلاثة.

وزعمت Butziger أنها مالك مؤسسة رابعة ، Dock Wireless ومقرها رود آيلاند ، في سعيها للحصول على قرض بقيمة 105381.50 دولار.

وقد اتهموا بالتآمر للإدلاء بتصريحات كاذبة للتأثير على إدارة الأعمال الصغيرة والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي. كما اتهم ستافيلي بسرقة الهوية المشددة واتهم بوتزيجر بالاحتيال المصرفي.

وقال ديريك كوهين ، وهو مدع عام اتحادي سابق ومحامي دفاع من ذوي الياقات البيضاء في شركة جودوين للمحاماة الدولية ، لـ FOX Business إنه يشتبه في “توقيت عمليات الاعتقال الأولى ، التي كانت قبل أيام قليلة فقط من نهاية فترة العفو الأولى التي تم تحديدها. ضمن توجيه SBA ، ربما لم يكن من قبيل الصدفة “.

تستمر القصة

 منال اسماعيل